Компетентные органы Содружества Багамских островов начали уголовное преследование экс-руководителя Банка Москвы Андрея Бородина и уведомили об этом РФ, рассказал высокопоставленный источник, который имел отношение к расследованию дела о хищении финансовых средств бывшими руководителями банка.
"Уголовное преследование связано с отмыванием финансовых средств, полученных преступным путем", - уточнил он РИА "Новости".
Других комментариев правоохранительных органов пока нет.
Как сообщалось ранее, эстонские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против юридического лица, аффилированного с Бородиным. В следственном департаменте МВД сообщили, что речь идет о легализации денежных средств. Правоохранительные органы РФ, которые ведут расследование дела в отношении Бородина и его бывшего первого зама Дмитрия Акулинина, взаимодействуют с компетентными органами ряда государств, включая Лихтенштейн, Кипр, Багамы, Латвию и многие другие.
Сотрудники Следственного департамента добились ареста на имущество бывших руководителей ОАО КБ «Банк Москвы» Андрея Бородина и Дмитрия Акулина. Счета Бородина (по оценкам специалистов, сумма составляет около 400 миллионов долларов) в банках Швейцарии, Бельгии и Люксембурга были заморожены. Решением Тверского районного суда Москвы также наложен арест в виде запрета на распоряжение восьми миллионов акций ОАО «Банк Москвы», принадлежащих Бородину. Одиозный финансист контролировал ценные бумаги через компанию «Плениум Инвест ЛТД», зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Следователи предположили, что фигурант дела о мошенничестве может воспользоваться законом БВО о коммерческих компаниях для сокрытия факта его реального владения акциями. 125 миллионов рублей дивидендов, находившихся на счетах в компании, были также заморожены.
Вам сейчас еще и доступны трубы бесшовные по самой недорогой цене. Воспользуйтесь всеми услугами и вы их обязательно оцените1
Комментариев нет:
Отправить комментарий